In questo particolare periodo dovuto alla guerra in Ucraina, molti business si interrogano sul come fare a tutelarsi da eventuali tentativi di riciclaggio... Vediamo come funziona la risk intelligence

In base al DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231, sono tantissimi i soggetti che devono avvalersi di un sistema di controllo.

Ovviamente le banche! ma anche:
- gli istituti di moneta elettronica e di pagamento
- le societa' di intermediazione mobiliare, c
- le societa' di gestione del risparmio
- le societa' di investimento
- gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi

Ma anche tanti professionisti, come:
- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro
- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare....e tanti altri!

Rientri in una di queste categorie? allora contattaci! e grazie alla nostra partnership con Acuris, nota società internazionale di risk intelligenge, ti toglierai un bel peso!

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